格格党

“贺建邦的案子，从今天开始升级监控。所有的资金动向，每一笔都要记录，包括转账时间、金额、路径、收款方。 资金到账之后，立即比对收款账户信息，如果发现异常，第一时间报我。” “明白。赵处长，还有一个情况——邦达贸易的账户目前还在活跃，虽然五笔款子已经走完了，但账户没有销户。而且贺建邦名下的其他几家公司，这两天也有一些小额资金在动，金额不大，但频率比平时高。” 赵永强皱了一下眉。 “什么名目的？” “有‘咨询费’，有‘差旅费’，还有几笔‘备用金’，金额都在几万到十几万之间。看起来像是正常的公司运营，但在这个时间点上，不太正常。” “继续盯。尤其是邦达贸易那个账户，只要再有资金进来，立即报我。”...