格格党

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第582章 亡羊补牢（第1页）

第582章亡羊补牢

电话响了三声，接通了。

赵永强开门见山说道：

“贺建邦的案子，从今天开始升级监控。所有的资金动向，每一笔都要记录，包括转账时间、金额、路径、收款方。

资金到账之后，立即比对收款账户信息，如果发现异常，第一时间报我。”

“明白。赵处长，还有一个情况——邦达贸易的账户目前还在活跃，虽然五笔款子已经走完了，但账户没有销户。而且贺建邦名下的其他几家公司，这两天也有一些小额资金在动，金额不大，但频率比平时高。”

赵永强皱了一下眉。

“什么名目的？”

“有‘咨询费’，有‘差旅费’，还有几笔‘备用金’，金额都在几万到十几万之间。看起来像是正常的公司运营，但在这个时间点上，不太正常。”

“继续盯。尤其是邦达贸易那个账户，只要再有资金进来，立即报我。”

“好。”

挂了电话后，赵永强又拨了另一组监控人员的电话，安排了同样的工作。

两组人加上技术组，一共六个人，全部压到贺建邦的案子上。

安排完监控的事，赵永强翻到付盛佳的号码，拨了过去。

电话响了几声才接通。

“赵处长，什么事？”

“付处长，有个事需要你帮忙。

贺建邦——贺建军的叔叔，省城的地产商——这两天通过邦达贸易的通道，分了五笔往香港转了三千万元。

收款账户开户人是贺建军。

我这边已经把资金路径全部固定了，但钱到了香港之后去了哪里，需要你那边协助查一下。”

电话那头，付盛佳沉默了几秒。

“三千万元？什么时候转的？”

“前天开始，三天内走完的。资金路径是：贺建邦的公司→邦达贸易→香港账户。中间做了两次划转，伪装成贸易结算。”

“收款账户的信息你有吗？”

“有。开户行是香港一家银行。我把完整的账户信息发给你。”

“好。我马上联系香港那边的联络官，请他们协助查询。

但你要有心理准备——钱到了香港之后，如果已经转出去了，查起来难度会大很多。

香港的资金流动很快，离岸账户之间的转账可能只需要几分钟。”

“我知道。但还是要查。”

“行。我这就安排。有结果告诉你。”

挂了电话后，赵永强把完整的账户信息和转账记录发给了付盛佳。

然后，他把这几天的信息捋了一遍。

三千万，五笔，三天走完。

这个速度说明贺建邦很急。